Nữ CEO Fintech trong danh sách Forbes 30 Under 30 bị truy tố vì lừa đảo triệu đô
Gökçe Güven, nhà sáng lập startup fintech Kalder và là gương mặt trong danh sách Forbes 30 Under 30, vừa bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ truy tố với hàng loạt cáo buộc gian lận. Bà bị cho là đã lừa dối các nhà đầu tư để huy động 7 triệu USD bằng cách cung cấp thông tin sai lệch về doanh thu và khách hàng của công ty.
Danh sách Forbes 30 Under 30 ngày càng 'tai tiếng'
Danh sách Forbes 30 Under 30 (30 gương mặt dưới 30 tuổi) ngày càng trở nên tai tiếng vì số lượng thành viên sau đó bị buộc tội lừa đảo. Những "cựu thành viên" nổi bật có thể kể đến nhà sáng lập FTX Sam Bankman-Fried, CEO của Frank Charlie Javice, Joanna Smith-Griffin, nhà sáng lập startup AI AllHere Education, và cả "trùm dược phẩm" Martin Shkreli. Mới đây, thêm một thành viên nữa của danh sách này đã phải đối mặt với các cáo buộc từ liên bang.
Gökçe Güven, một công dân Thổ Nhĩ Kỳ 26 tuổi, là nhà sáng lập và CEO của startup công nghệ tài chính (fintech) Kalder, đã bị truy tố vào tuần trước với các cáo buộc gian lận chứng khoán, gian lận chuyển khoản, gian lận thị thực và trộm cắp danh tính nghiêm trọng.
Startup tiềm năng và những lời hứa hẹn
Kalder là một startup fintech có trụ sở tại New York, được thành lập vào năm 2022. Với khẩu hiệu "Biến Phần thưởng của bạn thành Cỗ máy Doanh thu", công ty tuyên bố có thể giúp các doanh nghiệp tạo và kiếm tiền từ các chương trình khách hàng thân thiết. Theo Axios, Kalder cung cấp cho các công ty tham gia cơ hội tạo ra dòng doanh thu liên tục thông qua việc bán hàng liên kết với đối tác.
Güven đã được vinh danh trong danh sách Forbes 30 Under 30 năm ngoái. Tạp chí này ghi nhận rằng khách hàng của Güven bao gồm cả thương hiệu sô-cô-la lớn Godiva và Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), tổ chức thương mại đại diện cho phần lớn các hãng hàng không trên thế giới. Kalder cũng tuyên bố đã nhận được sự hậu thuẫn từ một số quỹ đầu tư mạo hiểm (VC) nổi tiếng.
Những cáo buộc từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cáo buộc rằng, trong vòng gọi vốn hạt giống (seed round) vào tháng 4 năm 2024, Güven đã huy động thành công 7 triệu USD từ hơn một chục nhà đầu tư sau khi trình bày một bộ hồ sơ kêu gọi vốn (pitch deck) chứa đầy thông tin sai lệch.
Theo chính phủ, hồ sơ của Kalder tuyên bố có 26 thương hiệu đang "sử dụng Kalder" và 53 thương hiệu khác đang trong giai đoạn "dùng thử miễn phí". Tuy nhiên, các quan chức cho biết trên thực tế, Kalder trong nhiều trường hợp chỉ cung cấp các chương trình thử nghiệm với mức chiết khấu sâu cho các công ty đó. Một số thương hiệu khác "hoàn toàn không có thỏa thuận nào với Kalder—ngay cả đối với các dịch vụ miễn phí", các quan chức cho biết trong một thông cáo báo chí.
Hồ sơ kêu gọi vốn cũng "báo cáo sai sự thật rằng doanh thu định kỳ của Kalder đã tăng trưởng đều đặn hàng tháng kể từ tháng 2 năm 2023 và đến tháng 3 năm 2024, Kalder đã đạt 1,2 triệu USD doanh thu định kỳ hàng năm."
Chính phủ cũng cáo buộc Güven đã duy trì hai hệ thống sổ sách tài chính riêng biệt. Một trong số đó bao gồm "các con số sai lệch và được thổi phồng", được trình bày cho các nhà đầu tư hoặc nhà đầu tư tiềm năng để che giấu "tình hình tài chính thực sự của công ty". DOJ cũng cho rằng Güven đã sử dụng những lời nói dối về Kalder cũng như các tài liệu giả mạo để xin được thị thực loại dành cho những cá nhân có "năng lực đặc biệt", cho phép bà sinh sống và làm việc tại Hoa Kỳ.
Khi được TechCrunch liên hệ qua trang web cá nhân, nữ CEO cho biết bà sẽ chia sẻ một tuyên bố về các cáo buộc vào thứ Ba tới.
Nguồn: TechCrunch Startups
